Mali Suçlar ile Mücadele Türkiye İçin Model Önerisi

BİRİNCİ BÖLÜM MALİ SUÇ KAVRAMI KÜMESİ VE YÖNTEMLERİ 1 MALİ SUÇ TANIMI 1 1 Mali Suç Yükümlüleri Ve Yükümlülükleri 1 2 Mali Suç Yaptırımları 2 MALİ SUÇ KÜMESİ VE YÖNTEMLERİ 2 1 Aklama Suçu 2 2 Terörün Finasmanı Suçu İKİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI VE ULUSAL HUKUKTA MALİ SUÇUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK KURUMLAR VE SÖZLEŞMELER 1 ULUSLARARASI HUKUKTA MALİ SUÇLA MÜCADELE EDEN KURUMLAR VE SÖZLEŞMELERİN KAPSAMI 1 1 Mali Eylem Görev Gücü 1 2 EGMONT Grubu 2 ULUSAL HUKUKTA MALİ SUÇUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLENMELER 2 1 4208 Sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun 2 2 5237 Sayılı TCK da Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MALİ SUÇLARLA MÜCADELEDE SEÇİLMİŞ MALİ İSTİHBARAT BİRİMLERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ MASAK 1 MALİ İSTİHBARAT KAVRAMI VE ARAÇLARI 1 1 Mali İstihbarat Kavramı 1 2 Mali İstihbarat Araçları 2 MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ VE KAPSAMI 2 1 Mali İstihbarat Birimleri ile İlgili Uluslararası Normlar 2 2 Mali İstihbarat Birimlerinin Temel Fonksiyonları 3 MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ MODELLERİ 3 1 İdari Tip Mali İstihbarat Modeli 3 2 Polis Kolluk Tipi Mali İstihbarat Modeli 4 TÜRKİYE DE MALİ İSTİHBARAT MODELİ 4 1 Mali Suçları Araştırma Kurulu 4 2 Mali Suçlarla Koordinasyon Kurulu