Suç Ekonomisiyle Mücadelede Mali İstihbarat Yapılanması — Murat Kaya
Suç Ekonomisiyle Mücadelede Mali İstihbarat Yapılanması
Murat KayaAdalet Yayınevi
Suç Ekonomisiyle Mücadelede Mali İstihbarat Yapılanması
Murat KayaKitabın Açıklaması Organize suç örgütleri terör örgütleri ve bireysel suçluların yerel ve global ölçekte illegal ekonomik faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde ettikleri kirli kazançları ve kara parayı içine alan ve bu yönüyle kayıt dışı ekonominin en karanlık alanını oluşturan suç ekonomisi geçmişten günümüze ülkeler açısından başta ekonomik sistem olmak üzere hukuk mekanizması ve toplumsal yapıda sebep olduğu büyük ölçekte negatif dışsallıkların etkisiyle katastrofik bir olgudur Suç ekonomisinin en önemli aktörleri olan sınır aşan suç örgütleri ve terör örgütleri tarafından yerel ve uluslararası ölçekte elde edilen illegal gelirlerin boyutu geçmişten günümüze ülkelerin en önemli güvenlik sorunlarından biri olagelmiştir Bu sorun her geçen gün daha da büyümekte ve küresel hale gelmekte dolayısıyla gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeleri farklı ölçeklerde de olsa etkilemekte olup ülkeler tarafından hem ulusal hem de uluslararası ölçekte suç ekonomisiyle mücadele vazgeçilmez hale gelmiş bulunmaktadır Suç ekonomisiyle mücadelede mali istihbaratın önemi de suç ekonomisi içinde yer alan aktörlerin ve elde edilen illegal kazançların büyüklüğüne sınır aşan boyutlarına ve finansal sistem içinde gerçekleştirilen işlemlerin ulaştığı profesyonellik ve karmaşıklığın boyutlarına paralel bir şekilde her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır Bu kapsamda ülkeler tarafından oluşturulan Mali İstihbarat Birimleri tarafından mali istihbaratın temini analizi ve kolluk ve istihbarat birimleri adli birimler kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla paylaşımı önemli bir mücadele biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır Mali İstihbarat birimleri ile suç ekonomisiyle mücadele içerisinde yer alan aktörler ve özel sektör kuruluşları arasında bilgi paylaşımının ötesinde etkin iş birliği ve koordinasyon modelleri tartışılmaktadır Çalışmamızda suç ekonomisi ve mali istihbarat kavramları mali istihbarat koordinasyonunu da içine alacak şekilde teorik çerçevede ele alınmaktadır
Adalet Yayınevi
Kitabın Açıklaması Bu eser ülkemizde suç ekonomisiyle mücadelede mali istihbarat paylaşımının ve kurumlar arası mali istihbarat koordinasyonunun etkin ve verimli işlemesi yönünde hukuki kurumsal teknolojik ve etik sorunları incelemeyi ve hukuki ve kurumsal bir çerçeve içinde çözüm yollarını tartışmayı amaçlamaktadır Ülkemizde suç ekonomisiyle mücadele kapsamında merkezi mali istihbarat birimi olarak MASAK kara para aklama ve terörün finansmanı ML TF ile mücadele kapsamında mali istihbarat elde eden analiz eden ve ilgili kurumlarla paylaşan merkezi bir yapı olarak kurulmuş olmakla birlikte görev tanımı özellikle kara para aklama suçunun konusunun birçok öncül suç kategorisinden elde edilen gelirler olması itibariyle tüm ekonomik suçları kapsamaktadır Bu nedenle suç ekonomisiyle mücadelede hayati öneme sahip birçok mali istihbarat gerçek ve tüzel kişilerden ve kamu kurum ve kuruluşlarından MASAK a ulaşmaktadır Bu yönüyle MASAK suç ekonomisiyle mücadele sahasında görev alan kamu kurumlarına mali istihbarat sağlayabilecek bir yapıya sahiptir Bununla birlikte ülkemizde mali istihbarat paylaşımının ve kurumlar arası mali istihbarat koordinasyonunun etkin ve verimli işlemesi yönünde hukuki kurumsal teknolojik ve etik sorunlar bulunmaktadır MASAK koordinasyonunda kamu sektör kuruluşları ve özel sektör yükümlü kuruluşlar arasında bilgi paylaşımı başta olmak üzere ortak çalışma modellerinin geliştirilmesi bu kapsamda kurumlar arası istihbari ve operasyonel iş birliğini sağlayacak örgütlenme modelleri çerçevesinde güçlü ve etkili mali istihbarat yapılanması oluşturulması ve suç ekonomisiyle mücadele müşterek entegre mali istihbarat ağının yüksek güvenlikli bir model çerçevesinde oluşturulması ve geliştirilmesi ülkemizin suç ekonomisiyle mücadele kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacaktır Çalışmamızda Türkiye de suç ekonomisinin boyutları ve suç ekonomisiyle mücadelenin genel çerçevesi incelenmekte ve değerlendirilmekte suç ekonomisiyle mücadelenin hukuki çerçevesi uluslararası sözleşmelere uyum kapsamında ele alındıktan sonra suç ekonomisiyle mücadelede mali istihbarat yapılanma modeli hukuki ve kurumsal çerçevede FATF Tavsiyelerine uyum ve FATF tarafından Türkiye ye yönelik yapılan değerlendirme ve derecelendirmeler ışığında incelenmekte MASAK Koordinasyonunda kolluk ve istihbarat birimleri adli birimler ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında suç ekonomisiyle mücadelede bilgi paylaşımı başta olmak üzere iş birliği ve koordinasyon modelleri örnek ülke uygulamalarından da yararlanmak suretiyle tartışılmaktadır
Adalet Yayınevi
Bu eser ülkemizde suç ekonomisiyle mücadelede mali istihbarat paylaşımının ve kurumlar arası mali istihbarat koordinasyonunun etkin ve verimli işlemesi yönünde hukuki kurumsal teknolojik ve etik sorunları incelemeyi ve hukuki ve kurumsal bir çerçeve içinde çözüm yollarını tartışmayı amaçlamaktadır Ülkemizde suç ekonomisiyle mücadele kapsamında merkezi mali istihbarat birimi olarak MASAK kara para aklama ve terörün finansmanı ML TF ile mücadele kapsamında mali istihbarat elde eden analiz eden ve ilgili kurumlarla paylaşan merkezi bir yapı olarak kurulmuş olmakla birlikte görev tanımı özellikle kara para aklama suçunun konusunun birçok öncül suç kategorisinden elde edilen gelirler olması itibariyle tüm ekonomik suçları kapsamaktadır Bu nedenle suç ekonomisiyle mücadelede hayati öneme sahip birçok mali istihbarat gerçek ve tüzel kişilerden ve kamu kurum ve kuruluşlarından MASAK a ulaşmaktadır Bu yönüyle MASAK suç ekonomisiyle mücadele sahasında görev alan kamu kurumlarına mali istihbarat sağlayabilecek bir yapıya sahiptir Bununla birlikte ülkemizde mali istihbarat paylaşımının ve kurumlar arası mali istihbarat koordinasyonunun etkin ve verimli işlemesi yönünde hukuki kurumsal teknolojik ve etik sorunlar bulunmaktadır MASAK koordinasyonunda kamu sektör kuruluşları ve özel sektör yükümlü kuruluşlar arasında bilgi paylaşımı başta olmak üzere ortak çalışma modellerinin geliştirilmesi bu kapsamda kurumlar arası istihbari ve operasyonel iş birliğini sağlayacak örgütlenme modelleri çerçevesinde güçlü ve etkili mali istihbarat yapılanması oluşturulması ve suç ekonomisiyle mücadele müşterek entegre mali istihbarat ağının yüksek güvenlikli bir model çerçevesinde oluşturulması ve geliştirilmesi ülkemizin suç ekonomisiyle mücadele kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacaktır Çalışmamızda Türkiye de suç ekonomisinin boyutları ve suç ekonomisiyle mücadelenin genel çerçevesi incelenmekte ve değerlendirilmekte suç ekonomisiyle mücadelenin hukuki çerçevesi ulus
Adalet Yayınevi
Bu eser ülkemizde suç ekonomisiyle mücadelede mali istihbarat paylaşımının ve kurumlar arası mali istihbarat koordinasyonunun etkin ve verimli işlemesi yönünde hukuki kurumsal teknolojik ve etik sorunları incelemeyi ve hukuki ve kurumsal bir çerçeve içinde çözüm yollarını tartışmayı amaçlamaktadır Ülkemizde suç ekonomisiyle mücadele kapsamında merkezi mali istihbarat birimi olarak MASAK kara para aklama ve terörün finansmanı ML TF ile mücadele kapsamında mali istihbarat elde eden analiz eden ve ilgili kurumlarla paylaşan merkezi bir yapı olarak kurulmuş olmakla birlikte görev tanımı özellikle kara para aklama suçunun konusunun birçok öncül suç kategorisinden elde edilen gelirler olması itibariyle tüm ekonomik suçları kapsamaktadır Bu nedenle suç ekonomisiyle mücadelede hayati öneme sahip birçok mali istihbarat gerçek ve tüzel kişilerden ve kamu kurum ve kuruluşlarından MASAK a ulaşmaktadır Bu yönüyle MASAK suç ekonomisiyle mücadele sahasında görev alan kamu kurumlarına mali istihbarat sağlayabilecek bir yapıya sahiptir Bununla birlikte ülkemizde mali istihbarat paylaşımının ve kurumlar arası mali istihbarat koordinasyonunun etkin ve verimli işlemesi yönünde hukuki kurumsal teknolojik ve etik sorunlar bulunmaktadır MASAK koordinasyonunda kamu sektör kuruluşları ve özel sektör yükümlü kuruluşlar arasında bilgi paylaşımı başta olmak üzere ortak çalışma modellerinin geliştirilmesi bu kapsamda kurumlar arası istihbari ve operasyonel iş birliğini sağlayacak örgütlenme modelleri çerçevesinde güçlü ve etkili mali istihbarat yapılanması oluşturulması ve suç ekonomisiyle mücadele müşterek entegre mali istihbarat ağının yüksek güvenlikli bir model çerçevesinde oluşturulması ve geliştirilmesi ülkemizin suç ekonomisiyle mücadele kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacaktır Çalışmamızda Türkiye de suç ekonomisinin boyutları ve suç ekonomisiyle mücadelenin genel çerçevesi incelenmekte ve değerlendirilmekte suç ekonomisiyle mücadelenin hukuki çerçevesi uluslararası sözleşmelere uyum kapsamında ele alındıktan sonra suç ekonomisiyle mücadelede mali istihbarat yapılanma modeli hukuki ve kurumsal çerçevede FATF Tavsiyelerine uyum ve FATF tarafından Türkiye ye yönelik yapılan değerlendirme ve derecelendirmeler ışığında incelenmekte MASAK Koordinasyonunda kolluk ve istihbarat birimleri adli birimler ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında suç ekonomisiyle mücadelede bilgi paylaşımı başta olmak üzere iş birliği ve koordinasyon modelleri örnek ülke uygulamalarından da yararlanmak suretiyle tartışılmaktadır