Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Terörizmin Finansmanı Suçları — Devrim AYDIN

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 11 GİRİŞ 13 BİRİNCİ BÖLÜM SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER TEMEL KAVRAMLAR VE ULUSLARARASI BELGELER I TEMEL KAVRAMLAR VE GENEL BİLGİLER 21 A KARAPARA VE SUÇ GELİRİ KAVRAMLARI 21 B KAYITDIŞI EKONOMİ VE SUÇ GELİRİ KAVRAMLARI 24 C MALVARLIĞI DEĞERİ KAVRAMI VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI 26 D GENEL OLARAK SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMA AŞAMALARI 27 1 Yerleştirme 28 2 Ayırma 30 3 Bütünleştirme 30 E SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ BAŞLICA YÖNTEMLERİ 31 II KARAPARANIN VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ULUSLARARASI BELGELER 33 A ABD DEKİ DÜZENLEMELER 33 1 Karaparanın Aklanmasına Yönelik Düzenlemeler 33 2 Terörün Finansmanını Önlemeye Yönelik Düzenlemeler 34 6 B KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN OECD MALİ ÇALIŞMA GRUBU NUN FATF TAVSİYELERİ 36 C BASEL KOMİTESİ İLKELER BİLDİRİSİ 12 ARALIK 1988 37 D SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIYLA MÜCADELEYE YÖNELİK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMELERİ 38 1 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Viyana Sözleşmesi 1988 38 2 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Palermo Sözleşmesi 2000 39 E SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIYLA MÜCADELEYE YÖNELİK AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMELERİ 42 1 Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması Araştırılması Ele Geçirilmesi ve El Konulması Hakkında 141 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi Strazburg Konvansiyonu 1990 42 2 Suç Gelirlerinin Aklanması Araştırılması El Konulması Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanı Hakkında 198 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi Varşova Sözleşmesi 2005 43 F SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIYLA MÜCADELEYE YÖNELİK AVRUPA KONSEYİ DİREKTİFLERİ 44 1 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi nin 27 Haziran 1980 Tarih ve R 80 10 Sayılı Tavsiye Kararı 44 2 Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Avrupa Topluluğu 1991 308 Sayılı Konsey Direktifi 45 3 Finansal Sistemin Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesine Yönelik 2005 60 EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 46 4 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi nin 2015 849 Sayılı Finansal Sistemin Kara Para Aklama veya Terörün 7 Finansmanı Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesine İlişkin Direktifi 47 İKİNCİ BÖLÜM 49 SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİN